Направьте обращение на электронный адрес [email protected]. Или позвоните по номеру горячей линии для корпоративных клиентов 0321 (скажите: «Комплаенс»).
Чтобы минимизировать риски и защитить интересы клиентов, банк в автоматическом режиме проверяет операции на соответствие нормам закона. Если операции отвечают критериям сомнительных и не имеют явного экономического смысла, их могут приостановить или отказать в проведении.
Переводы могут заблокировать из-за большого количества в день или необоснованно больших сумм. Банк России определил особенности, по которым банки должны определять и блокировать переводы онлайн-казино, нелегальными букмекерам, финансовым пирамидам и криптовалютным мошенникам и другие подозрительные платежи.
Каждый месяц я перевожу аванс и зарплату со сбербанка на свою основную карту и пользуюсь, естественно, функцией перевода другого банка Т.К.
День добрый. Сегодня пытался совершить перевод с моей дебетовой карты Сбербанка на мою же карту другого банка через интернет-банк другого банка.
Из-за отказа на стороне Сбербанка клиентам ВТБ не удалось перевести в общей сумме 3 млрд руб., а успешных операций было совершено только на 300 ...
незаконный перевод безналичных средств в наличные;; запутывание схем расчетов;; вывод денег за границу. В первую очередь кредитные организации ...
Клиенты российских банков столкнулись с трудностями при переводе денег в Сбербанк: на фоне сбоя он отклоняет поступления, следует из ...
Обычно у банков есть шаблон, по которому его нужно заполнять. Почему перевод не дошел? Возможно, вы ошиблись в реквизитах получателя. Перепроверьте, правильно ...
Предоставляемая банком услуга является надежной защитой в ситуации, ... случаи можно было бы предотвратить, если бы кто-то из близких мог отклонить перевод.
Где можно сделать SWIFT-перевод и что при этом нужно учитывать? ... Банк-отправитель перевода не отвечает за действия банка-корреспондента.
От клиента крупного российского банка, который сделал перевод в пределах 1000 руб., могут потребовать обосновать эту операцию и в случае ...